000			02364nam a22003257a 4500
005			20260203151056.0
007			ta
008			260203b |||||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a9786071747082
040			_apelieoe _bspa _cpelieo _erda
043			_ape
050			_aKGF 1166.S42 _bN22 2024
100	1		_aNando Lefort, Víctor Manuel _91063 _eautor
245	1	3	_aEl lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico / _cVíctor Manuel Nando Lefort
250			_aSétima edición
264			_aMéxico D.F. : _bTrillas, _c2024.
300			_a283 páginas
336			_atexto _btxt
337			_asin mediación _bn
338			_2volumen _ardacarrier
502			_aEl lavado de dinero, actividad dirigida a la transformación de activos o legitimación de capitales de dudosa procedencia, está tipificado actualmente como delito del fuero Federal tanto en nuestra legislación penal como en las de otros países cuyos gobiernos han decidido combatir la inversión de este tipo de capitales, nacionales o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros. Preocupado por el crecimiento que el "lavado de dinero" ha experimentado durante las décadas recientes y que tantos desajustes provoca en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort realizó una investigación sobre el tema, en la que presenta un panorama general del tratamiento legal que se ha dado a este delito en el ámbito internacional. Nando Lefort aborda los métodos que utilizan las organizaciones delictivas para legitimar activos o capitales, así como el papel que desempeña el secreto bancario, bursátil y financiero en países considerados de alto riesgo para la comisión del delito de lavado de dinero. Este libro reviste un valor especial debido a la complejidad que en el aspecto jurídico implica investigar un tema como el de el "lavado de dinero", y por ser uno de los pocos estudios que se han realizado al respecto, en materia legal.
541			_3Libro
650		0	_aBlanqueo de dinero _xLegislación _zMéxico _91064
650		0	_aDepósitos bancarios _zMéxico _91363
650		0	_aDinero _vDerecho y legislación _yDisposiciones penales _95980
650		0	_aLavado de dinero _zPerú _93834
650		0	_aDerecho bancario _xDisposiciones penales _95981
650		0	_aFinanzas privadas _xIlegalidad _95982
942			_2lcc _cBK _e2024 _hKGF _k1166.S42 _mN22
999			_c10211 _d10211