El lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico /
Nando Lefort, Víctor Manuel
El lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico / Víctor Manuel Nando Lefort - Sétima edición - 283 páginas
El lavado de dinero, actividad dirigida a la transformación de activos o legitimación de capitales de dudosa procedencia, está tipificado actualmente como delito del fuero Federal tanto en nuestra legislación penal como en las de otros países cuyos gobiernos han decidido combatir la inversión de este tipo de capitales, nacionales o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros. Preocupado por el crecimiento que el "lavado de dinero" ha experimentado durante las décadas recientes y que tantos desajustes provoca en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort realizó una investigación sobre el tema, en la que presenta un panorama general del tratamiento legal que se ha dado a este delito en el ámbito internacional. Nando Lefort aborda los métodos que utilizan las organizaciones delictivas para legitimar activos o capitales, así como el papel que desempeña el secreto bancario, bursátil y financiero en países considerados de alto riesgo para la comisión del delito de lavado de dinero. Este libro reviste un valor especial debido a la complejidad que en el aspecto jurídico implica investigar un tema como el de el "lavado de dinero", y por ser uno de los pocos estudios que se han realizado al respecto, en materia legal.
9786071747082
Blanqueo de dinero--Legislación--México
Depósitos bancarios--México
Dinero--Disposiciones penales--Derecho y legislación
Lavado de dinero--Perú
Derecho bancario--Disposiciones penales
Finanzas privadas--Ilegalidad
KGF 1166.S42 / N22 2024
El lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico / Víctor Manuel Nando Lefort - Sétima edición - 283 páginas
El lavado de dinero, actividad dirigida a la transformación de activos o legitimación de capitales de dudosa procedencia, está tipificado actualmente como delito del fuero Federal tanto en nuestra legislación penal como en las de otros países cuyos gobiernos han decidido combatir la inversión de este tipo de capitales, nacionales o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros. Preocupado por el crecimiento que el "lavado de dinero" ha experimentado durante las décadas recientes y que tantos desajustes provoca en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort realizó una investigación sobre el tema, en la que presenta un panorama general del tratamiento legal que se ha dado a este delito en el ámbito internacional. Nando Lefort aborda los métodos que utilizan las organizaciones delictivas para legitimar activos o capitales, así como el papel que desempeña el secreto bancario, bursátil y financiero en países considerados de alto riesgo para la comisión del delito de lavado de dinero. Este libro reviste un valor especial debido a la complejidad que en el aspecto jurídico implica investigar un tema como el de el "lavado de dinero", y por ser uno de los pocos estudios que se han realizado al respecto, en materia legal.
9786071747082
Blanqueo de dinero--Legislación--México
Depósitos bancarios--México
Dinero--Disposiciones penales--Derecho y legislación
Lavado de dinero--Perú
Derecho bancario--Disposiciones penales
Finanzas privadas--Ilegalidad
KGF 1166.S42 / N22 2024